【普法在线】冰城公安：揭开反洗钱的“神秘面纱”

（公宣）为贯彻落实中国人民银行、公安部等部委关于打击治理洗钱犯罪的三年行动规划，增强社会公众对洗钱犯罪的防范意识，引导群众和企业合法使用外汇，有效预防和打击“地下钱庄”犯罪活动，哈尔滨市公安局经侦支队走进商业银行及外贸公司，开展“地下钱庄不合法、换汇用汇要守法”为主题的反洗钱法律宣讲。

在工商银行、中国银行，经侦支队民警现场为工作人员详细讲解了非法买卖外汇、人头购汇、骗购外汇等犯罪形式的特点和危害，并强调一旦发现此类犯罪行为，应当立即向公安机关举报。同时，号召银行承担起打击洗钱犯罪的“前哨”责任，做到早发现、早预警，持续深化警银协作，共同维护金融秩序健康稳定发展。

在外贸公司，民警提醒用汇公司要远离“地下钱庄”。若有外汇兑换和结算的需求，务必前往具备结售汇业务资格及经过批准的合法机构办理，切勿因追求所谓的“便捷”“更优汇率”而选择非法机构或个人进行汇兑结算。根据相关规定，企业若被查出与“地下钱庄”存在交易行为，将会面临行政处罚。

相关法条

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《个人外汇管理办法》第三十条：境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。

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